चार साल पुराने मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 47.76 करोड़ रुपये का 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की है। ईडी के अनुसार हैदराबाद स्थित रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के ठिकाने पर छापे के दौरान इसे जब्त किया गया। ईडी ने 2018 में 2297 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में पारेख अल्युमिनेक्स के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित कंपनी पारेख एल्युमिनेक्स ने बैंकों के कंसोर्टियम से 2297 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बाद में इस रकम को असुरक्षित लोन व निवेश की आड़ में विभिन्न कंपनियों के मार्फत गायब कर दिया गया। जांच के सिलसिले में ईडी को पता चला कि लोन की रकम को रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल में छिपाया गया है।
ईडी के छापे के दौरान कुल 761 लाकर्स मिले, जिनमें तीन रक्षा बुलियन के थे। इनमें से दो लाकर्स में सोना और चांदी थे। एक लाकर में 91.5 किलो सोना था, दूसरे लाकर में 152 किलो चांदी मिली। इसके अलावा रक्षा बुलियन की बिल्डिंग में ही 188 किलो चांदी और मिली।
इन सभी को ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में 205 करोड़ रुपये 2019 में भी जब्त किए गए थे। उनके अनुसार पारेख एल्युमिनेक्स ने कई-कई कंपनियों के मार्फत इस रकम को इतना घुमाया था कि उसकी अंतिम कंपनी का पता लगाने में समय लग रहा है।
